近日，贵州铜仁市公安局碧江分局刑事侦查大队在向青神农商银行白果支行工作人员致表扬信中称赞“本领过硬、勇担反诈重任，成功堵截一起电信诈骗案件帮助客户挽损8万元”。
今年以来，青神农商银行高度重视防范电信网络诈骗工作，在四川农商联合银行、人行眉山市分行、眉山金融监管分局、青神县公安局的悉心指导下，积极开展各类宣传培训，将反诈意识入脑入心，引导各岗位人员在日常工作强化可疑交易管控，做好警银联合联动，携手保护人民群众财产安全。
2024年3月，青神农商银行白果支行工作人员敏锐洞察到一对公账户交易异常，交易明细中有众多外省个人交易对象，对公账户转个人账户交易频繁，且交易方式亦与前期交易趋异。工作人员保持高度警惕，及时提交了一般可疑交易报告，并采取了“限制非柜面出账”管控措施，控制账户余额8万余元，及时阻断资金流出。
事后，该账户财务负责人向支行提出开通非柜面交易限额，但无法提供证明交易异常的有力佐证，工作人员沉着冷静地向客户进行反诈宣传解释，第一时间向总行渠道运营部反诈专员予以报告，反诈专员迅即联系县公安局反诈中心启动警银联合联动预案，快速确认该账户涉诈并采取冻结措施。
2024年6月，白果支行积极配合贵州铜仁公安局碧江分局刑事侦查大队办案民警办理情况核实和该笔违法犯罪资金的返还工作，成功为被害人邱某挽回损失8万元。
办案民警表示，真诚感谢青神农商银行白果支行工作人员的大力配合，切实把好了反诈工作的第一道防线。双方共同希望持续深化警银合作，坚决遏制电信网络诈骗高发多发势头，共同扛起高质量践行警银为民的政治担当。（文/图 青神农商银行）
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