近日，宜宾农商银行附城支行以高度的警觉性和专业的职业素养，成功堵截一起柜面取现涉诈资金风险案件，有效保护了客户的财产安全，以实际行动守住百姓“钱袋子”。
事发当天11时20分左右，一位年约八十岁的高龄老人来到宜宾农商银行附城支行，告知柜面人员需支取现金10000元，一个月后将存入约30万元。该支行业务主管进一步与客户核实取现用途，老人声称用于投资，随即向银行工作人员展示手机上的“国家能源”APP。凭借丰富的经验和高度的职业敏感性，在对此款APP进行查询核验的基础上，该支行业务主管初步判断该交易为可疑资金。
本着对客户资金安全负责的态度，该支行业务主管迅速向网点负责人报告情况，当即启动应急机制，由经办柜员拖延客户，业务主管与叙州区公安局反诈中心和柏溪派出所取得联系，随即反诈中心出警赶到现场，经与该支行工作人员再三劝说下，老人最终停止取现，并卸载了该APP。工作人员借机现场普及防范电信诈骗相关知识，并对该客户账户进行了信息备注，以防再次上当受骗。
宜宾农商银行将继续深入贯彻落实金融机构防范电信诈骗、反洗钱等管理规定，加强反诈宣传，全力斩断涉诈“资金链”，守牢守好人民群众的“钱袋子”。今年以来，宜宾农商银行以更强有力的措施，落实账户分类管理、可疑交易监测、反诈知识宣传等工作措施，累计堵截涉诈风险事件207起，避免客户资金损失400余万元。（文/图 吴剪梅）
上一篇：中国资产管理论坛召开，遂宁银行荣获“年度潜力城市商业银行”
下一篇：我心目中的审计
关注官网微信
