为进一步提升员工的反洗钱意识和反洗钱工作水平，推动反洗钱工作深入有序开展，近日，沙湾联社组织反洗钱相关工作人员开展了反洗钱知识技能培训。
目前冒名开立个人银行账户以及利用“空壳”公司进行洗钱犯罪呈现高发趋势，为了让大家充分认识防控工作的复杂性和紧迫性，切实做好客户身份识别工作，防范冒名、匿名及虚假开户，联社渠道运营部工作人员根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）等相关制度，从客户身份识别、开户管理及可疑交易的报告机制、防范非法开立银行账户及支付账户等多个层面进行了深入的讲解。
通过此次培训，使一线员工和反洗钱相关工作人员对当前紧迫的反洗钱形势和形式多样的洗钱手段有了深入认识和了解，有效提高了联社反洗钱工作水平。
刘颖
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